Operação Smuggler identifica suspeitos de lavagem de dinheiro

Quarta, 06 de julho de 2016

Produtos eram trazidos do Paraguai e dinheiro era lavado em construtora.
Justiça Federal sequestrou imóveis, veículos e contas foram bloqueadas.

Do G1 SC

Setenta e cinco policiais federais e 22 servidores da Receita Federal, com apoio da Polícia Militar, atuaram no cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão, a maioria em Balneário Camboriú, no Litoral Norte.

Os policiais recolheram documentos e mercadorias, principalmente eletrônicos, em comelódromos, residências e lojas.

Mandados foram cumpridos nesta quarta (6) (Foto: Bianca Ingletto/RBS TV)

Lavagem para encobrir ilegalidade
“Eles traziam mercadorias do Paraguai sem pagar impostos. Como precisavam comprovar esse dinheiro, o lavavam, se utilizando de construtoras do próprio grupo, segundo as informações obtidas até o momento. Agora, faremos perícias para comprovar essa lavagem de dinheiro”, explicou o delegado Maurício de Brito Todeschini.

A investigação estava sendo feita há três anos e resultou ainda no sequestro de imóveis e veículos pela Justiça Federal, além do bloqueio de contas bancárias dos envolvidos.

“O trabalho começou em 2013 com uma apreensão de mercadorias do Paraguai de rotina. Quando aprofundamos a investigação, vimos que se tratava de uma organização criminosa. Agora, estamos investigando pessoas associadas a isso e suspeitas de sonegar impostos e lavar dinheiro”, explicou o inspetor da Receita Federal Klebs Garcia Peixoto Júnior.