Movimentação dos grupos chegava a 600 milhões de dólares por ano (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (22) a operação Ex-Câmbio, que desarticulou um esquema de crimes financeiros envolvendo quatro organizações criminosas integradas por doleiros que atuavam em Santa Catarina, suspeitas de movimentar cerca de 600 milhões de dólares por ano. A ação também ocorre no Paraná e Rio Grande do Sul.

Com 280 policiais federais, a operação cumpre 27 mandados de prisão, sendo 10 de prisão preventiva e 17 de prisão temporária, além de 68 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de condução coercitiva. Também foram bloqueados 30 veículos e 37 imóveis, sequestrados.

Os mandados são cumpridos em Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Dionísio Cerqueira,Porto Belo e Joinville, em Santa Catarina, além de Barracão e Curitiba, no Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande Sul.

Os envolvidos responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, instituição financeira clandestina, fraude cambial, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, e integração de organização criminosa.

Fraudes
De acordo com a PF, os grupos investigados, que atuavam como agentes oficias do mercado de câmbio, usavam as correspondentes cambiais como fachada para a prática de uma série de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

Entre as fraudes praticadas estavam a falsificação da identidade dos adquirentes da moeda estrangeira (boletagem) como também dos reais remetentes e destinatários de divisas ao exterior decorrentes do pagamento de importações (fraude cambial). Também praticavam a evasão de divisas mediante o sistema de dólar cabo.

A Polícia Federal afirma que os recursos obtidos com as atividades criminosas eram dissimulados de diversas maneiras, como o uso de laranjas para a compra de imóveis e carros de luxo e a movimentação de contas bancárias, contando ainda com a participação de dois gerentes de banco.

Investigação
A investigação teve início em 2011 com a apreensão de mais de 80 mil dólares transportados clandestinamente por um dos integrantes da organização criminosa investigada. No decorrer dos trabalhos já foram apreendidos mais de 350 mil dólares e R$ 400 mil em espécie.